На період воєнного стану в Україні скасована перевірка джерел походження готівки, що зараховуються як благодійна допомога на рахунки:
1. Збройних Сил України та спеціальний рахунок НБУ для допомоги ЗСУ;
2. Мінсоцполітики для таких потреб:
-продовольчі потреби;
-облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце свого проживання;
-забезпечення одягом та взуттям;
-надання ліків та медичних препаратів;
-забезпечення населення товарами першої необхідності;
-задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини.
Відповідне рішення набуло чинності 2 березня на підставі Постанови НБУ № 32
Усі інші заходи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення мають вживатися банками відповідно до вимог відповідного закону та інших нормативно-правових актів.
Матеріал створено в рамках проєкту Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через USAID - US Agency for International Development